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据中新网消息，涉及20余万人，涉案资金达到数十亿元，松阳“中国城”特大跨国网络开设赌场案成功告破。
案件中，第四方支付公司为其提供充值接口，提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某公司，为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久，结算资金达到数亿元人民币。
这个赌博APP，玩家可通过官方代理WX充值或者平台ZFB、WXH5接口直接充值游戏币，兑换比例是1比1。
由于这个平台的游戏充值提现特别直接，传统的网络赌博都会有“银商”进行兑换人民币，而这个平台可以直接充值提现，这让民警感觉到这个赌博平台背后的赌博团伙相当庞大，胆也很肥。
经过侦查，2017年10月，林某招募4名技术员开发游戏平台，由吴某招收客服等工作人员，并寻找网络广告商推广游戏。随着广告效应的显现，充值人数和资金量都开始增长，吴某又找到了第四方支付公司为其提供充值接口，保证充值流畅。
为了逃避公安机关的打击，2018年3月份赌博团伙主要窝点从浙江某地转移到泰国，将平台的客服、运维人员均安排到泰国驻点实施犯罪。
一方面，专案组继续对该网络赌博团伙深入侦查，另一方面，民警也开始对为网络赌博平台提供结算服务、推广服务的一些网络公司开始侦查。
专案组民警发现这些推广、结算、洗钱等服务的犯罪团伙非常多，而且复杂，可以说已经形成了网络中的一整条黑色产业链。单单为该网络赌博提供推广服务的网络公司就有40余家，提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司，为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久，结算资金达到数亿元人民币。
2018年8月，民警发现在泰国的客服等人员集体回国，股东决定将窝点转移至其他国家，就在团伙集体回国的一段时间，警方出动了100多名警力，在多地同时收网，成功破获“中国城”特大跨国网络赌博案，摧毁“中国城”“四季娱乐”两个网络平台。
至此，“中国城”网络赌博平台的源头、链条、窝点被一网打尽。
此前，人民银行支付结算司曾发函表示接到公安部通报，赌博平台利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资，部分支付机构涉嫌违法违规。
支付机构应当认真落实《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，建立健全反洗钱内控机制，加强对客户和特约商户的客户身份识别，强化可疑交易监测分析，提高工作人员反洗钱意识。
不久前，央行方面曾指出，将持续做好正本清源工作，进一步加大市场监管力度，防范化解金融风险，对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软，维护支付市场的公平竞争秩序，使移动支付服务更好的发挥对实体经济和普惠金融发展的促进作用。
远离赌博，不要等失去一切才后悔！