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中国人民银行石家庄中心支行2018年6月14日作出行政处罚，河北一卡通电子支付服务有限公司因“未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告”，违反了《反洗钱法》第32条有关规定，对单位罚款人民币三十六万元的罚款处理，对高级管理人员刘耀霞，直接责任人延妮娅、徐猛、李萌，分别处以人民币二万元、八千元、三千元、三千元的罚款处理，共计罚款人民币三十九万四千元。
这是河北一卡通第二次被公开处罚，首次是在2017年12月1日，因“违反预付卡业务管理规定”，被罚款4万元。
通过了解，河北本地的三家支付机构全部都有行政处罚记录，“全军覆没”。
河北的另外两家支付机构为河北北人冀通支付服务有限公司、御嘉支付有限公司，均为预付卡机构，这两家的被罚时间和河北一卡通的首次被罚时间为同一天。