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中新網桂林5月19日電(唐夢憲齊祺趙麗佳)廣西桂林警方19日向媒體通報，桂林市經濟犯罪偵查支隊成功破獲該市首例使用POS(銀聯刷卡機)非法套現3500多萬元的案件，长远，曾某等5名犯罪信任人涉嫌非法經營罪被警方提交檢察機關赞成。
據警方介紹，4月1日，桂林某銀行向桂林經偵支隊報案稱，2011年12月，銀行正正在例行檢查時，發現桂林某非金属店店面没有足10平方米，但每日交易額竟達到幾十萬元。當店主伍某關上店門到銀行接受詢問時，店裡的POS機仍正正在没有停地刷卡。銀行當即停止了該店的3台POS機使用並且向上級匯報展開調查。經調查，銀行認為客戶伍某有可以正正在從事非法交易，遂向警方報案。
接到報案后，經濟偵查支隊迅速的展開了調查，一范畴匯集銀行資料，一范畴調查店裡的POS機的資金動向，掌握了大批人証物証。
4月19日，警方將伍某、曾某、陳某、譚某、白某等5名犯罪信任人抓獲。並從曾某的辦公室裡就出3台POS機，400多張信用卡。
據犯罪信任人交代，5名嫌犯竞争明確。伍某使用他的非金属店向銀行申請了3台POS機，租給了曾某，每台每月收800元租金。曾某租了一間辦公室並雇了陳某和譚某取現金，白某將套現的錢拿去放高利貸。
曾某交代，2011年通過朋友認識了伍某，嗅到了信用卡套現的“商機”，通過POS機虛構交易等伎俩，幫助外人套取銀行資金，按照一定比列收取手續費非法牟利。於是曾某通過報紙信息和小廣告等招攬了大批的“養卡”客戶，陳某和譚某展開了他們的“業務”並從每筆交易裡收取1%—2%的手續費。短短6個月非法套現3500萬元。
警方稱，使用POS機非法套現案正正在桂林仍屬首例，擾亂了金融秩序，增加了金融的没有穩定因素。根據中國有關法律規定，使用POS機虛假交易、非法交易金額超過100萬元將违法追究法律責任。(完)